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时间:2020-02-12 09:41 作者:admin 点击:
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证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-005

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年1月22日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于捐款人民币600万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

为切实履行企业的社会责任,助力打赢疫情防控阻击战,同意公司全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司向武汉市慈善总会捐赠人民币伍佰万元、向苏州市吴中区红十字会捐赠人民币壹佰万元,用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作,并授权管理层进行实施。

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》(公告编号:临2020-007)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

根据公司经营管理的需要和实际情况,拟对《公司章程》作出修改,详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》(公告编号:临2020-008)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》

根据公司经营管理的需要和实际情况,拟对《股东大会议事规则》作出修改, 详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的公告》(公告编号:临2020-009)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉相关条款的议案》

根据公司经营管理的需要和实际情况,拟对《董事会议事规则》作出修改,详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉相关条款的公告》(公告编号:临2020-010)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第六届董事会任期将于2020年3月21日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第七届董事会,现拟定董事会成员为8人,其中独立董事3人。

经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议,本届董事会提议王伟林、李荣强、王坚忠、王励勋、王哲、辛茂荀、王宝英、袁树民为公司第七届董事会董事候选人(简历附后),其中:辛茂荀、王宝英、袁树民为独立董事候选人。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月21日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2020年第一次临时股东大会。

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-011)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日

附件一:

华丽家族股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

王伟林先生简历

王伟林,男,中国国籍,无境外居留权,1962年3月出生,大学学历。历任宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公司总经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族(集团)有限公司董事长、上海南江(集团)有限公司董事长兼总裁;现任上海南江(集团)有限公司董事。

王伟林生持有上海南江(集团)有限公司29%比例的股权,与南江集团实际控制人刘雅娟女士为配偶关系。

李荣强先生简历

李荣强,男,中国国籍,无境外居留权,1973年9月出生,硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书、华丽家族股份有限公司常务副总裁;现任华丽家族股份有限公司董事长。

王坚忠先生简历

王坚忠,男,中国国籍,无境外居留权,1969年11月出生,大专学历,会计师。历任上海南江(集团)有限公司财务经理、上海华丽家族(集团)有限公司董事长助理、华丽家族股份有限公司监事会主席;现任华丽家族股份有限公司董事、上海南江(集团)有限公司副总裁兼财务总监。

王励勋先生简历

王励勋,男,中国国籍,无境外居留权,1984年03月出生,大学学历。历任上海华丽家族(集团)有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司合约预算部经理助理、华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理、华丽家族股份有限公司董事、副总裁;现任华丽家族股份有限公司董事、总裁。

王哲先生简历

王哲,男,中国国籍,无境外居留权,1992年7月出生,本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理;现任华丽家族股份有限公司董事、总裁助理。

王哲先生持有上海南江(集团)有限公司35%比例的股权,与南江集团实际控制人刘雅娟女士为母子关系。

附件二:

华丽家族股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人简历

辛茂荀先生简历

辛茂荀,男,中国国籍,无境外居留权,1958年8月出生,会计学教授、注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长,MBA教育学院院长;现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有山西省会计学会常务理事,山西省注册会计师协会常务理事,太原市会计学会副会长,晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。现任华丽家族股份有限公司独立董事、阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事。

王宝英先生简历

王宝英,男,中国国籍,无境外居留权,1968年8月出生,博士,副教授,硕士生导师,管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理,汇通国际投资公司北京公司经理;现任中北大学经济与管理学院副教授、华丽家族股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

袁树民先生简历

袁树民,男,中国国籍,无境外居留权,1951年2月出生,教授、博士,中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长;上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长;上海金融学院会计学院院长等职;现任上海申达(集团)股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-006

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第十八次会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年1月22日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第六届监事会任期将于2020年3月21日届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第七届监事会。现推荐宋雁民、季隆明为公司第七届监事会候选人(简历附后);将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,监事任期自股东大会选举通过之日起。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二○二〇年二月五日

附件一:

华丽家族股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

宋雁民先生简历

宋雁民,男,中国国籍,无境外居留权,1963年2月出生,高中学历。历任市住宅二公司团支部书记、上海南江音视实业公司总经理、上海天建建筑装饰工程有限公司副总经理;现任上海天建建筑装饰工程有限公司总经理、华丽家族股份有限公司监事会主席。

季隆明先生简历

季隆明,男,中国国籍,无境外居留权,1965年4月出生,高中学历。历任上海南江音视实业公司部门及营业部经理、华丽家族股份有限公司房产项目部及经营部经理、华丽家族股份有限公司行政管理部副经理;现任华丽家族股份有限公司行政部经理、上海金叠房地产开发有限公司总经理助理。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-007

华丽家族股份有限公司

关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒

肺炎疫情的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

当前,受新型冠状病毒感染导致的肺炎疫情形势严峻。作为上市企业,为切实履行社会责任,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月4日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十八次会议,会议全票审议通过了《关于捐款人民币600万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,同意公司全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司(以下简称“苏华公司”)向武汉市慈善总会捐赠人民币伍佰万元、向苏州市吴中区红十字会捐赠人民币壹佰万元,用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作,并授权管理层进行实施。

苏华公司本次捐赠事项是公司对抗击新冠疫情的援助和支持,助力打赢这场没有硝烟的战争。本次捐赠资金为公司自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-008

华丽家族股份有限公司

关于修改《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年2月4日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议并通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司经营管理实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订:

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-009

华丽家族股份有限公司

关于修改《股东大会议事规则》

相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年2月4日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司经营管理实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款作如下修订:

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-010

华丽家族股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》

相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年2月4日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉相关条款的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司经营管理实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款作如下修订:

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2020-011

华丽家族股份有限公司

关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年2月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月21日13点30分

召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月21日

至2020年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年2月4日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2020年2月5日刊登于于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、 特别决议议案:1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

3、现场登记时间:2020年2月21日 13:00一13:30。

4、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

六、 其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

2、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次会议,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施。

3、联系人:戴勇斌、方治博

4、联系电话:021-62376199 邮箱:dmb@deluxe-family.com

5、公司办公地址:上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼邮编:201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2020年2月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月21日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

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